SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO EO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA ADVOCACIA COMO NOVO SETOR SENSÍVEL
Palavras-chave:
Lavagem de Dinheiro. Lei 12.683/12. Ordem dos Advogados do Brasil. COAF. Advogado. Crime.
Resumo
O presente trabalho tem por objetivo inicial o estudo aprofundado sobre a história, o surgimento e a evolução do crime de lavagem de dinheiro. Em um primeiro momento estuda-se como surgiu o crime e sua passagem pela história.Num segundo momento, analisam-se as fases da lavagem de capitais e como os criminosos estão cada vez mais organizados no cometimento deste crime. Ato contínuo, verifica-se o que os países e organizações internacionais estão fazendo para a prevenção e o combate ao crime de lavagem, as Convenções e as Leis que surgiram para colaborar nessa luta e juntos, tentam diminuir este ato ilícito que assola muitos países.
Publicado
2017-02-13
Seção
Artigos
1. Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre
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